Compliance

In un contesto globale e competitivo come quello odierno, la gestione efficace del rischio di corruzione all’interno di un’azienda è cruciale per le imprese che mirano a mantenere la fiducia nel mercato di riferimento e che intendono evitare di incorrere in sanzioni legali e/o danni reputazionali. Il nostro servizio di consulenza anticorruzione offre un approccio strategico e personalizzato per affrontare queste sfide con successo.

La corruzione può presentarsi sotto molte forme e può compromettere gravemente l'integrità operativa di un'azienda. Il nostro team specializzato utilizza metodologie avanzate per identificare e valutare le vulnerabilità specifiche di ogni cliente. Attraverso un'analisi approfondita del contesto normativo e dei processi interni, siamo in grado di individuare i punti critici e le aree a rischio.

Basandoci su una conoscenza dettagliata delle dinamiche aziendali e delle sfide normative, costruiamo strategie preventive e correttive mirate.‍

Questo approccio proattivo non solo protegge l'azienda dalle conseguenze negative derivanti dalle ipotesi di corruzione, ma crea anche una cultura organizzativa che promuove l'integrità e la trasparenza.

Utilizzando tecnologie all'avanguardia e metodologie innovative, progettiamo e implementiamo misure proattive per ridurre i rischi di corruzione. Questo include la definizione di procedure aziendali improntate all’etica, la formazione del personale chiave e l'adozione di controlli interni efficaci.

Adottare una strategia preventiva non solo riduce i rischi legati alla corruzione, ma consente anche alle aziende di concentrarsi sul loro core business senza distrazioni. Inoltre dimostra un impegno tangibile verso l'integrità e la responsabilità sociale, migliorando la reputazione aziendale e consentendo di differenziarsi positivamente dai concorrenti.

Supportiamo le aziende nella creazione di un ambiente operativo sicuro, etico e conformante alle migliori pratiche internazionali.

^{IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI
SVILUPPO DI STRATEGIE PREVENTIVE E CORRETTIVE
GESTIONE DEI RISCHI}

Nell'attuale panorama aziendale, il rischio di frodi interne rappresenta una minaccia significativa per la stabilità finanziaria e reputazionale di un'impresa. Proponiamo soluzioni mirate per identificare, mitigare e prevenire attività fraudolente, proteggendo così gli interessi e la fiducia dei clienti e degli investitori.

Le frodi possono manifestarsi in molteplici forme e attraverso diversi canali. Il nostro team di esperti effettua un'analisi dettagliata dei processi aziendali, delle transazioni finanziarie e delle segnalazioni ricevute per identificare le vulnerabilità specifiche. Questo ci permette di individuare i punti critici e di sviluppare strategie personalizzate per prevenire futuri incidenti.

Basandoci su una comprensione approfondita delle dinamiche e delle minacce potenziali, progettiamo e implementiamo misure preventive e repressive.

Queste includono lo sviluppo di una policy antifrode, da rivedere periodicamente attraverso assesment dedicati, di un canale whistleblowing e di una policy di internal investigation, da attivare in caso di segnalazione di frode.

Inoltre, considerata l'importanza del coinvolgimento e della formazione del personale nella lotta contro le frodi, offriamo programmi formativi mirati a educare i dipendenti su comportamenti e pratiche sicure, promuovendo una cultura resiliente e consapevole dei rischi.

Il nostro impegno non si limita alla fase di implementazione iniziale. Forniamo un monitoraggio costante delle attività sospette e delle tendenze emergenti, garantendo una risposta rapida ed efficace. Questo approccio proattivo riduce il rischio di perdite finanziarie e danni alla reputazione, mantenendo al sicuro l'azienda e i suoi stakeholders.

Adottare una strategia antifrode non solo protegge l'azienda dai rischi finanziari e legali, ma crea anche un ambiente di fiducia che favorisce la crescita sostenibile, crea vantaggi reputazionali e attrae gli investimenti. Lo sviluppo di un ambiente aziendale etico dimostra un impegno tangibile verso l'integrità e la responsabilità.

Il nostro servizio di consulenza antifrode si distingue per la sua precisione analitica, l'approccio strategico e la capacità di adattarsi alle esigenze specifiche di ogni cliente.

‍^{ANALISI APPROFONDITA DELLE VULNERABILITÀ
IMPLEMENTAZIONE DI CONTROLLI E PROCEDURE ANTIFRODE
MONITORAGGIO CONTINUO}

L'Organismo di Vigilanza (OdV) svolge un ruolo fondamentale nel monitoraggio e nell'implementazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) previsto dal D.Lgs 231/2001. Nell'ambito delle sue attività, l'OdV può avvalersi di investigatori privati per approfondire le indagini su segnalazioni, utilizzando tecniche di investigazioni specifiche e analisi dettagliate.

Il nostro servizio di supporto contribuisce ad accrescere l’efficacia dei controlli, attraverso verifiche periodiche che migliorano la capacità dell'OdV di identificare e prevenire i rischi di reato e promuove una cultura della legalità, grazie alla collaborazione tra OdV e investigatori privati, favorendo la diffusione di una cultura aziendale improntata alla legalità e alla trasparenza.

Inoltre l'attività investigativa consente di raccogliere informazioni cruciali e di intervenire tempestivamente su situazioni critiche, riducendo sensibilmente il rischio di sanzioni e danni reputazionali.

^{MITIGAZIONE DEL RISCHIO
CONTROLLI EFFICACI
INDAGINI STRATEGICHE}

Il whistleblowing riveste un ruolo cruciale nella promozione della trasparenza, dell’integrità e della responsabilità all’interno delle organizzazioni e delle società nel loro complesso. Queste segnalazioni possono condurre alla correzione di comportamenti illeciti e dannosi, contribuendo così a prevenire danni futuri e a migliorare le pratiche aziendali.

Consapevoli di tutte le implicazioni legali ed etiche che un tema così delicato comporta, forniamo un canale imparziale, sicuro e indipendente, attraverso il quale i whistleblowers possono rilasciare, in modo confidenziale ed eventualmente anonimo, segnalazioni rispetto ad attività illecite aziendali.

Il nostro servizio salvaguarda la reputazione dell’azienda garantendone allo stesso tempo l’integrità, promuove una cultura di fiducia all’interno di imprese e organizzazioni e incentiva un ambiente di lavoro sicuro e rispettoso.

Grazie a una profonda esperienza e competenza in ambito investigativo, conduciamo indagini rigorose in equilibrio tra riservatezza e trasparenza, assicurando la protezione di tutte le parti coinvolte.

Operiamo in sinergia con le imprese per fornire risposte rapide ma allo stesso tempo dettagliatamente documentate e ne coadiuviamo il sistema di segnalazione attraverso un ampio portafoglio di servizi investigativi.

Le nuove linee guida dell'ANAC sul whistleblowing, approvate con la Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, introducono novità significative:

• ambito soggettivo: viene ampliato il numero di enti pubblici e privati che devono predisporre canali di segnalazione interna, includendo non solo le amministrazioni pubbliche, ma anche enti di diritto pubblico, società a controllo pubblico e concessionari di pubblico servizio;
• ambito oggettivo: sono definiti gli illeciti che possono essere segnalati, tra cui violazioni amministrative, contabili, civili o penali, e violazioni degli atti dell'Unione Europea relativi a vari settori come appalti pubblici, sicurezza dei prodotti, tutela dell'ambiente, e salute pubblica;
• tutela estesa: la protezione viene estesa a un maggior numero di persone fisiche che effettuano segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche, includendo lavoratori autonomi, collaboratori, volontari e tirocinanti;
• tutela della riservatezza: viene ribadita l'importanza della riservatezza sia del segnalante che del segnalato, con specifiche disposizioni sul trattamento dei dati personali e misure per prevenire ritorsioni;
• canali di segnalazione: vengono stabiliti tre canali:

1. interno (nell'ambito del contesto lavorativo);
2. esterno (presso l'ANAC);
3. a divulgazione pubblica.

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La garanzia di avere sempre il supporto di un fornitore già qualificato rimane un punto di forza per l’azienda che, tempestivamente, con le funzioni di riferimento risponde alle esigenze di trasparenza e di maggior efficienza nella gestione delle segnalazioni.

^{CONSULENZA STRATEGICA
APPROCCIO IMPARZIALE
RISPOSTE TEMPESTIVE}

Nell'era digitale la protezione dei dati personali è una priorità per tutte le aziende. Le nostre soluzioni avanzate aiutano le imprese a conformarsi alle normative vigenti, proteggere i dati sensibili e garantire la trasparenza nei processi.

Valutiamo le politiche e le procedure aziendali adottate e identifichiamo le potenziali aree di non conformità rispetto al GDPR, alla legislazione nazionale e ad altre normative pertinenti e sviluppiamo un piano d'azione mirato per ridurre al minimo i rischi associati.

Attraverso la revisione delle politiche di gestione dei dati, l'implementazione di misure di sicurezza informatica avanzate e la definizione di protocolli chiari per la gestione delle richieste di accesso e cancellazione dei dati, definiamo e suggeriamo le corrette procedure da adottare.

Riconosciamo l'importanza di avere personale informato e consapevole per garantire una gestione efficace della privacy e proponiamo sessioni di formazione personalizzate per educare i dipendenti su best practices in materia di protezione dei dati, rischi associati e responsabilità individuali. Siamo impegnati a garantire che le politiche di privacy siano attuate correttamente nel tempo.

Effettuiamo audit periodici per valutare la conformità e l'efficacia delle misure implementate, il monitoraggio continuo delle attività aziendali ci consente di identificare tempestivamente potenziali vulnerabilità e di apportare gli aggiustamenti necessari.

Implementare una solida strategia di privacy non solo protegge l'azienda dalle sanzioni legali e dai rischi di violazione dei dati, ma può anche migliorare la fiducia dei clienti e rafforzare la reputazione, differenziando positivamente l'azienda sul mercato.

‍^{CONFORMITÀ NORMATIVA
AUDITING E MONITORAGGIO PERSONALIZZATI
BENEFICI STRATEGICI E COMPETITIVI}

Nel panorama digitale odierno la sicurezza delle reti e delle informazioni è diventata una priorità imprescindibile per le aziende di ogni settore. Con l'adozione della direttiva NIS, Direttiva (UE) 2016/1148, e la sua evoluzione nella NIS2, Direttiva (UE) 2022/2555, l'Unione Europea ha stabilito nuovi standard per proteggere le infrastrutture critiche contro le crescenti minacce informatiche.
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Con la nostra profonda esperienza e competenza, siamo il partner ideale per accompagnare le organizzazioni nel percorso di adeguamento e compliance a queste normative.

La direttiva NIS, introdotta nel 2016, è stata la prima legge a livello UE a focalizzarsi sulla sicurezza informatica delle infrastrutture. La NIS2, approvata nel 2022, amplia e rafforza le misure previste nella NIS, includendo un numero maggiore di settori e imponendo requisiti di sicurezza più rigorosi. Tra le principali novità della NIS2 vi sono l'estensione del campo di applicazione, l'adozione di misure preventive avanzate e l'obbligo di notificare gli incidenti informatici in tempi brevi.

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I nostri esperti di cybersecurity lavorano a stretto contatto con le organizzazioni per sviluppare e implementare strategie personalizzate che garantiscano la massima sicurezza e il rispetto delle normative vigenti.

La nostra esperienza, combinata con soluzioni innovative e un approccio integrato alla sicurezza informatica, garantisce a ogni organizzazione di essere preparata a proteggere le proprie infrastrutture critiche, rispettando sempre le direttive europee.

Trasformiamo la compliance in un vantaggio strategico e proteggiamo il business dalle minacce del futuro.

‍^{STRATEGIE PERSONALIZZATE
TEMPESTIVO ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI
IMPLEMENTAZIONE DELLE MIGLIORI PRATICHE DI CYBERSECURITY}

Le Linee Guida ISO 31030, relative alla pianificazione e realizzazione dell’attività di Travel RiskManagement (TRM), raccolgono le migliori best practices internazionali in materia.

In un contesto internazionale caratterizzato da guerre, pandemie, crisi geopolitiche e preoccupanti eventi climatici, la gestione dei rischi collegati ai viaggi di lavoro e alle trasferte dei lavoratori è diventata uno dei punti cardine all’interno del più ampio concetto di sicurezza delle risorse umane.

Le linee guida pongono in capo ai datori di lavoro uno stringente “duty of care” nei confronti dei propri dipendenti. Proprio per l’obbligo di prendersi cura di tutto il personale, l’impresa deve garantire, tra le altre cose, una gestione ottimale del Travel Risk Management.

Attraverso l’applicazione dei migliori standard internazionali, i nostri servizi assicurano alle aziende di evitare incidenti, aumentando di conseguenza anche la fiducia dei dipendenti.

Il processo di Travel Risk Management inizia con lo studio e la comprensione del contesto di riferimento, la definizione di obiettivi, ruoli e responsabilità, l’assessment dei rischi collegati alle varie destinazioni e la formulazione delle procedure finalizzate a mitigare le minacce travel.

Successivamente l’implementazione dell’ISO 31030 richiede formazione specifica per il personale, secondo un approccio preventivo, e il monitoraggio e contatto continuo con il dipendente in viaggio.

Con un’esperienza trentennale e una professionalità che ci caratterizza a livello internazionale, offriamo un supporto continuo dall’inizio alla fine del processo di Travel Risk Management, assicurando la sicurezza dei dipendenti e dell’azienda stessa.

‍^{TRAVEL RISK MANAGEMENT PERSONALIZZATO
SICUREZZA DELLE RISORSE UMANE
CONFORMITÀ AGLI STANDARD INTERNAZIONALI}

Il Regolamento DORA (Digital Operational Resilience Act), Regolamento (UE) 2022/2554, è un quadro normativo essenziale per garantire la continuità operativa digitale delle istituzioni finanziarie nell'Unione Europea.

Con l’aumento delle minacce informatiche, il DORA stabilisce standard e protocolli rigorosi per assicurare che le infrastrutture critiche siano protette contro attacchi, interruzioni e altre forme di compromissione.

Il nostro servizio di consulenza strategica assicura che le istituzioni finanziarie possano conformarsi ai requisiti del DORA, mantenendo un elevato livello di sicurezza e resilienza operativa.

Attraverso un approccio integrato che prevede un supporto completo, analizziamo le infrastrutture e i processi aziendali per identificare potenziali rischi e vulnerabilità, sviluppiamo strategie per mantenere la continuità delle operazioni anche in caso di incidenti informatici e implementiamo un sistema di gestione del rischio che soddisfi tutti i requisiti del DORA, garantendo un aggiornamento costante delle misure di sicurezza.

Forniamo inoltre programmi di formazione per il personale, aumentando la consapevolezza dei rischi informatici e delle pratiche da adottare e offriamo soluzioni di monitoraggio per rilevare e rispondere tempestivamente a qualsiasi minaccia emergente.

‍^{GOVERNANCE DEL RISCHIO
PIANI DI CONTINUITÀ OPERATIVA
VALUTAZIONE DELLE VULNERABILITÀ}